实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，针对不同国家的监管要求可以使用相同的风险评估体系。（）
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- 下列选项中对借款人历史数据的要求相当高的是 （ ）A.专家判断法 B.违约概率模型 C.信用评分模型 D.死亡率模型
- 按照2001年我国监管当局出台的货款风险分类的指导原则，次级、可疑和损失三类合称为( )A. —般贷款 B.不良贷款 C.优质货款 D.恶劣贷款
- 内部欺诈是指 （ ）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作 或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务...
- 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于 （ ）A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风險 D.声誉风险
- 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于 （ ）A.可规避的操作风险 B.可降低的操作风险 C.可缓释的操作风险 D.应承担...
- 从人员因素来看，员工操作失误、工作技能匮乏和缺乏工作责任心是导致（ ）的主要原因。A.风险 B.监管无效 C.失误 D.内部控制漏洞
- 我国商业银行员工违规行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和（ ）作案两种。A.内外勾结 B.失误 C.盗窃 D.抢劫
- 根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（ ） 个营业日。A.10 B. 20 C. 5 D. 17
- 风险管理的最高决策单位是董事会下设的 （ ）A.风险管理委员会 B.最高风险管理委员会 C.风险管理专门机构 D.风险监管机构
- 商业银行的核心竞争力的体现是 （ ）A.吸存放贷 B.支付中介 C.货币创造 D.风险管理水平
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