商业银行应根据风险评估结果，通过手工控制与自动控制、( )相结合的方法，运用相应控制措施，将风险控制在可承受度之内，是实施内部控制的具体方式和载体。A.主...
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- 巴塞尔委员会第三版《有效银行监管核心原则》发布于( )。A.2012年9月 B.2013年6月 C.2014年9月 D.2015年6月
- ( )应成为银行企业文化的核心构成要素。A.合规制度 B.合规政策 C.合规体系 D.合规文化
- 2012年6月，中国银监会印发了《资本管理办法》，其中规定，核心一级资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、少数股东资本可计人部分和(...
- 下列不属于金融企业内部控制制度的是( )。A.统一授信制度 B.“印、押、证”三分管制度 C.不相容职务分离制度 D.单线核算、单线核对制度
- 商业银行应将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管理体系。( )
- 合规风险识别是合规风险管理的第一个阶段，是对合规风险的定量分析，也是整个合规风险管理的基础。( )
- 中央银行提高再贷款或再贴现利率，会减少商业银行向中央银行的借款或贴现。( )
- 《商业银行合规风险管理指引》要求，合规风险管理体系的基本要素不包括合规培训与教育制度。( )
- 取款自由指存款人的取款时间，取款金额，取款用途都由存款人自己决定，银行必须按照《存款章程》规定付款不得留难。 ( )
- 中小企业的风险高，盈利水平较低，一定程度上加大了银行的风险，减少银行盈利。( )
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