下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案 A
解析 正确答案是:A,考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。 金 融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 考点 相关立法

相关内容:金融机构,义务,职责,调查,交易,活动,客户,身份,资料,记录,制度

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  • 文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php
  • 位置: 第 85 行
    <?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>